Anti-Money Laundering Analyst

Some of the responsibilities of this position are:

Compilation and review of AML/KYC documents.

Initiate risk assessment and ongoing due diligence.

Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.

Analyze the suspicious nature of the transaction.

Create a narrative summary of the decision made.

Algunas de las responsabilidades de este puesto son:

• Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
• Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.
• Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
• Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.
• Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.