PV | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Júnior
Company Description
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.
Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.
E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.
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Aqui na PagueVeloz queremos fazer diferente, ser disruptivos, acolhendo e atraindo empreendedores e mostrando que o mercado financeiro pode ser sim: menos burocrático, lento, antiquado e bem menos complicado. Para isso, estamos construindo uma equipe forte, diversa e sem medo de desafios. Aqui a diversidade é aliada da transformação. Por isso, incentivamos e zelamos por candidaturas de profissionais que sejam: mulheres, pessoas: negras, indígenas, asiáticas e/ou multirracialidades, membros da comunidade LGBTQIANPN+, PcD e pessoas em vulnerabilidade.
Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.
Description
Como analista de PLD Jr., você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria contínua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores.
- Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf.
- Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional.
- Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP.
- Apoiar na elaboração de pareceres e aplicação de due diligence.
Qualificações
- Experiência na área de PLD/FTP, preferencialmente no setor de meios de pagamento, instituições financeiras ou auditoria.
- Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf.
- Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos.
- Boa escrita e desenvoltura para falar em público.
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema E-Guardian.
- Graduação em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Pós graduação na área será um diferencial.
Qualifications
- Perfil hands on, proativo, dinâmico, analítico e detalhista.
Additional Information
Na Serasa Experian, acreditamos que a diversidade é fundamental para um ambiente de trabalho mais saudável e inovador, onde todas as pessoas possam trocar experiências e expressar suas ideias. Por isso, contamos com diversas ações para promover um recrutamento inclusivo e apoiar no desenvolvimento profissional das nossas pessoas. Além disso, temos os nossos grupos de afinidade, criados para empoderar e acolher as pessoas de grupos sub-representados:ExperianPride (comunidade LGBTQIAPN+), Ubuntu (equidade racial), Women in Experian (equidade de gênero) e Aspire (pessoas com deficiência) e Connecting Generations (gerações). Venha fazer parte dessa transformação!
#LI-HYBRID
Vem ser #TimeVeloz!
Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.
Perks and Benefits
Health and Wellness
- Health Insurance
- Dental Insurance
- Vision Insurance
- Life Insurance
- Short-Term Disability
- Long-Term Disability
- HSA With Employer Contribution
- FSA
- HSA
- Pet Insurance
- Mental Health Benefits
Parental Benefits
- Birth Parent or Maternity Leave
- Adoption Assistance Program
- Family Support Resources
- Adoption Leave
- Non-Birth Parent or Paternity Leave
- Fertility Benefits
Work Flexibility
- Hybrid Work Opportunities
- Remote Work Opportunities
- Flexible Work Hours
Office Life and Perks
- Casual Dress
- Commuter Benefits Program
Vacation and Time Off
- Paid Holidays
- Personal/Sick Days
- Volunteer Time Off
- Paid Vacation
- Leave of Absence
Financial and Retirement
- 401(K) With Company Matching
- Company Equity
- Performance Bonus
- Stock Purchase Program
Professional Development
- Leadership Training Program
- Tuition Reimbursement
- Promote From Within
- Shadowing Opportunities
- Access to Online Courses
- Internship Program
- Work Visa Sponsorship
- Associate or Rotational Training Program
- Mentor Program
Diversity and Inclusion
- Employee Resource Groups (ERG)
- Unconscious Bias Training
- Diversity, Equity, and Inclusion Program